Новый порядок перемещения денежных средств через границу
Содержание:
С 4 февраля 2020 года вступает в силу новый порядок представления документов при пересечении границы, подтверждающих источник денежных средств и (или) денежных инструментов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Выборгской таможни.
Решение № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» подготовлено Коллегией Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Документ разработан с целью пресечения возможных попыток финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем. Он предусматривает представление вместе с пассажирской таможенной декларацией документов, подтверждающих происхождение наличности, ценных бумаг, валюты, банковских чеков и прочего, свыше 100 тысяч долларов США, заявленных в декларации.
Такими документами могут быть, например: договора купли-продажи; справка 2-НДФЛ и/или справка с места работы с указанием полученной за определённый период суммы заработной платы; документ, подтверждающий осуществление купли-продажи ценных бумаг; документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и др.; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и др.)
В случае отсутствия подтверждающих документов, перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
